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臺南市關廟區青年創業貸款率條件 盧秀燕進一步指出,還有民眾陳情,婚禮喜宴當晚收了超過50萬元的禮金,隔天臺南市龍崎區借錢管道 要拿去銀行存,銀行卻不接受,要求提出相關證明文件,包括喜帖、結婚登記澎湖縣湖西鄉小額借款2萬 等。
對此,李瑞倉回應,若結婚新人把禮金拿到銀行存,通常是原有客戶,銀行應該對客戶已有一定認識,若銀行在推動防制洗錢時,什麼事都打破砂鍋問到底,可能執行技術上有偏差。
金管會銀行局長王儷娟也說,銀行公會已有提供銀行業者洗錢防制的問答集,將進一步了解情況,近期也會找銀行業者討論,如何加強「認識客戶」的執行技巧。
兆豐銀行遭美裁罰案發生後,政府積極推動各項洗錢防制工作,行政院上周也成立洗錢防制辦公室,不過,國民黨立委盧秀燕臺南市東區創業貸款 20日在立法院財委會質詢指出,洗錢防制推動似乎太過頭,接獲民眾陳情,結婚新人收到超過50萬元禮金拿去銀行存,卻被要求出具結婚證明等,對此,金管會主委李瑞倉回應,可能銀行執行上有偏差,會進行了解,並請銀行加強「認識客戶」(KYC)的技巧。
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